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 大唐彩票官网公司治理架構

 

  公司治理 企業社會責任 企業誠信經營
運作情形 本公司有設置公司治理專職人員,目前指派財務處下的股務室人員及財務長,負責公司治理相關事務,主要職責為提供董事、監察人執行業務所需之資料、與經營公司有關之最新法規發展,以協助董事遵循法令,提供至少下列服務內容:董事會前徵詢各董事意見,規劃擬訂議程,會前依法定期限通知所有董事出席並提供會議相關資料,以利董事瞭解相關議題內容,會後製作董事會議事錄,並於規定期限提供議事錄內容給董事;每年對個別事、進行績效評估;每年依法辦理股東會相關事宜,並製作股東會議事錄;辦理修訂公司章程或董事人改選變更登記;維護與投資人關係相關之事務等。 本公司設置「社會責任推行委員會」,由董事長任命總經理擔任社會責任管理代表,負責督導社會責任管理系統之運作。社會責任推行委員會負責管理、監督並推動社會企業責任相關議題執行,每年向董事會報告執行情形、運作成效,期望能有效整合公司內外部資源,以系統化、組織化的運作方式,協助公司逐步朝向永續經營的方向發展。 本公司目前由總管理處依權責推動執行企業誠信經營之運作。為防止利益衝突、提供適當陳述管道,於103年5月7日經董事會決議通過訂定「誠信經營守則」,並於104年3月10日為配合公司實際作業與符合法令規定,經董事會通過修訂,並提報當年度股東會。每年向董事會報告執行情形。107年舉辦與誠信經營議題相關之內外部教育訓練(含誠信經營、公司治理、會計制度及內部控制制度等相關課程)計560小時,405人次。
 
公司重要規章 返回
  1. 公司章程
  2. 公司治理守則
  3. 薪資報酬委員會組織規程
  4. 風險控管作業規範
  5. 取得或處分資產處理程序(含衍生性商品交易程序)
  6. 資金貸與及背書保證程序
  7. 獨立董事之職責範疇規則
  8. 道德行為準則
  9. 誠信經營守則
  10. 大唐彩票平台董事及監察人選舉辦法
  11. 董事會績效評估辦法
  12. 內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序
  13. 社會責任管理手冊
  14. 投訴與人身權益保護作業程序

獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形 返回

  一、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通方式    

    • 獨立董事與會計師至少每年一次定期交流會議,此交流會內部稽核主管亦受邀出席,會計師就本公司財務狀況、轉投資子公司財務及整體營運狀況及內控查核情形向獨立董事報告,並針對有無重大法規修正有無影響帳列情形充分說明。若遇重要事項須向獨立董事報告時,得隨時召會議。
    • 內部稽核主管與獨立董事至少每季一次會議,就本公司內部稽核業務執行情形提出報告;若遇重大異常事項,得隨時召集會議。  

二、歷次獨立董事與會計師溝通情形摘要:   

本公司獨立董事與簽證會計師構通良好,歷年溝通事項摘錄如下:

日期 溝通重點摘要 溝通結果
105/11/04 1.會計師就2016年截至第3季查核規劃事項進行報告,並針對關鍵查核事項提出討論。
2.會計師就新式查核報告規範與因應進行說明,並與獨立董事討論。
3.會計師就最新稅務法令與因應建議進行說明,並與獨立董事討論。
無其他建議事項
106/03/03 1.會計師就2016年查核規劃事項進行報告,並針對關鍵查核事項提出討論。
2.會計師就新式查核報告規範與因應進行說明,並與獨立董事討論。
無其他建議事項
106/08/03 1.會計師就2017年截至第2季查核規劃事項進行報告。
2.會計師就新式查核報告規範與因應進行說明,並與獨立董事討論。
3.會計師就最新稅務法令與因應建議進行說明,並與獨立董事討論。
無其他建議事項
107/03/08 會計師就106年度合併財務報告核閱結果進行說明,並針對核閱發現進行討論。 無其他建議事項
107/08/06 1.會計師就107年度第2季合併財務報告核閱結果進行說明,並針對核閱發現進行討論。
2.近期新修訂法令之影響進行討論及溝通。
無其他建議事項

 

三、歷次獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要:   

日期 會議 溝通重點 溝通建議事項
107/02/09 董事會 106年12~1072月稽核業務執行報告。 無
107/03/08 董事會 1.107年2~1073月稽核業務執行報告。
2.106年度內部控制制度聲明書。

無
107/05/09 董事會 107年3~1075月稽核業務執行報告。 無
107/08/06 董事會
審計委員會

107年5~1078月稽核業務執行報告。 無
107/11/09 董事會
審計委員會

1.107年8~10711月稽核業務執行報告。
2.108年度稽核計畫。
無

內部稽核 返回
 

    • 本公司稽核室為一獨立單位,隸屬於董事會,負責本公司內部控制之檢查與評估,以促進公司之營運績效。
    • 本公司稽核室配置稽核主管一名,除具備證期局要求的適用資格外,並於每年持續進修內部稽核相關之專業課程,內部稽核人員名冊於每年的一月底在公開信息觀測站中完成申報。
    • 本公司依據證期局頒布的「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」制訂本公司內部控制制度,作為內部稽核執行依歸,稽核室每年制訂年度稽核計劃,藉以檢查及評估內部控制執行情形,並適時提供改進建議,以確保內部控制制度得以持續有效實施。此外,稽核室每年依規定复核公司各單位及子公司之自行檢查報告,並同前述內部稽核結果及改善情形,提供董事會及總經理評估整體內部控制制度有效性及出具內部控制制度聲明書之依據,此聲明書已依規定刊登於年報、股票公開發行說明書及公開說明書中,年度內部稽核計劃、稽核計劃執行情形、內部控制缺失及異常事項改善情形等皆已依規定在公開信息觀測站中完成申報。  
董事會 返回

  

本屆董事會任期:107/6/21~110/6/20

職稱 姓名 簡歷
董事長 劉光華 大唐彩票官网工業(股)公司董事長
董事 張台沅 大唐彩票官网工業(股)公司總經理
董事 洪東雄 建業法律事務所合夥律師
獨立董事 古永嘉 國立台北大學企業管理系教授
獨立董事 賴佳誼 宏維會計師事務所會計師
獨立董事 鍾光智 英立達科技(股)公司首席顧問
獨立董事 劉純穎 常在國際法律事務所合夥人

出席董事會情形:

本公司已訂定「公司治理守則」,規定董事會成員組成應考量多元化,除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外,並就本身運作、營運型態及發展需求以擬定基本條件與專業知識技能之多元化方針,茲將本公司「公司治理守則」第二十條有關董事會成員多元化方針列示如下:
「本公司之董事會結構,應就公司經營發展規模及其主要股東持股情形,衡酌實務運作需要,決定五人以上之適當董事席次。董事會成員應考量多元化,除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外,並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針,宜包括但不限於以下二大面向之標準:
一、基本條件與價值:性別、年齡、國籍及文化等。
二、專業知識與技能:專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等。
董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標,董事會整體應具備之能力如下:
一、營運判斷能力。
二、會計及財務分析能力。
三、經營管理能力。
四、危機處理能力。
五、產業知識。
六、國際市場觀。
七、領導能力。
八、決策能力。」
本公司在任命董事時,不僅考量董事本身的專業背景,董事多元化也是重要因素之一,本公司共有5位董事,其中3位為獨立董事;董事中,1位獨立董事為女性,成員專業背景涵蓋管理、理工、會計師、產業經營者,董事會成員具備產業、學術,知識多樣化背景,可以從不同角度給予專業意見,對提升公司經營績效與管理效率有莫大助益。

 多元化核心項目
 董事姓名

性別

經營管理

領導決策

產業知識

財務會計

 劉光華  √   √   √     
 張台沅  √   √   √     
 洪東雄  √             
 古永嘉  √   √       √ 
 賴佳誼  √           √ 
 鍾光智  √   √   √     
 劉純穎  √             

薪酬委員會

為健全本公司董事、監察人及經理人薪資報酬制度,爰依「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法」之規定,設置薪資報酬委員會。

本委員會成員人數三人,每年至少召開兩次會議。成員由董事會決議委任之,成員互推其中 一人擔任召集人,召集人對外代表本委員會。本委員會成員之任期與委任之董事會屆期相同。 本委員會應以善良管理人之注意,忠實履行下列職權,並將所提建議提交董事會討論。

一、定期檢討本規程並提出修正建議。
二、訂定並定期檢討本公司董事、經理人年度及長
期之績效目標與薪資報酬之政策、制度、標
準與結構。
三、定期評估本公司董事及經理人之績效目標達成
情形,並訂定其薪資報酬。

本公司之薪資報酬委員會於1001227日成立,委員計3

本屆委員任期:107/6/21~110/6/20

職稱

姓名

獨立董事

古永嘉(本屆主席)

獨立董事

賴佳誼

獨立董事

鍾光智

出席薪委會情形:

 

審計委員會

為強化本公司公司治理,爰依「證券交易法」第十四條之四規定設置審計委員會替代監察人職權

本委員會成員人數四人,每季至少召開一次會議。本委員會由全體獨立董事組成,成員互推其中 一人擔任召集人,本委員會獨立董事之任期為三年,連選得連任。 本委員會之職權事項如下
一、依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控
制制度。
二、內部控制制度有效性之考核。
三、依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得
或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸
與他人、 為他人背書或提供保證之重大財
務業務行為之處理程序。
四、涉及董事自身利害關係之事項。
五、重大之資產或衍生性商品交易。
六、重大之資金貸與、背書或提供保證。
七、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
八、簽證會計師之委任、解任或報酬。
九、財務、會計或內部稽核主管之任免。
十、第一季、第二季、第三季財務報告及年度財務
報告。
十一、其他公司或主管機關規定之重大事項。

本公司之薪資報酬委員會於107621日成立,委員計4

本屆委員任期:107/6/21~110/6/20

職稱

姓名

獨立董事

鐘光智(本屆主席)

獨立董事

賴佳誼

獨立董事

古永嘉

獨立董事

劉純穎

出席審計委員會情形:

 

 

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